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作者:主管Qq-71872511    发布于:2020-05-17 18:44  

  首页@恒行注册@首页主管Qq-71872511第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国

  证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。

  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下

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  公司以发起方式设立,系由广州伊狮路贸易有限公司整体变更设立的股份有

  限公司,于2008年12月25日在广州市工商行政管理局注册登记,取得企业法

  第三条 公司于2012年1月10日经中华人民共和国证券监督管理委员会

  (“中国证监会”)《关于核准广州卡奴迪路服饰股份有限公司首次公开发行股票

  的批复》批准,首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股,并于2012年2

  第四条 公司中文名称:摩登大道时尚集团股份有限公司

  第五条 公司住所:广州市黄埔区科学城光谱中路23号

  第六条 公司注册资本为人民币712,519,844元。

  公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,应在股东大会通

  过同意增加或减少注册资本决议后,就公司注册资本变更事项作出相应的公司章

  程修改决议,并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。

  第七条 公司为永久存续的股份有限公司,为独立法人,并受中国法律、行

  第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担

  责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与

  股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、

  董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉

  股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起

  诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人

  第十二条 公司的经营宗旨:诚信为本,客户至上。

  第十三条 经依法登记,公司主营项目类别为:零售业;

  一般经营项目:软件服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);网

  络技术的研究、开发;软件开发;信息系统集成服务;互联网商品销售(许可审

  批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);时装设计服务;包装

  装潢设计服务;饰物装饰设计服务;模型设计服务;美术图案设计服务;家具设

  计服务;针织或钩针编织物织造;针织或钩针编织品制造;机织服装制造;针织

  或钩针编织服装制造;服饰制造;皮革服装制造;皮箱、包(袋)制造;皮手套及

  皮装饰制品制造;其他皮革制品制造;毛皮服装加工;其他毛皮制品加工;羽毛

  (绒)加工;羽毛(绒)制品加工;纺织面料鞋制造;皮鞋制造;其他制鞋业;珠宝

  首饰及有关物品制造;化妆品制造;香料、香精制造;纺织品、针织品及原料批

  发;服装批发;鞋批发;帽批发;化妆品及卫生用品批发;清洁用品批发;日用

  器皿及日用杂货批发;陶瓷、玻璃器皿批发;钟表批发;眼镜批发;箱、包批发;

  家具批发;家居饰品批发;文具用品批发;钻石饰品批发;其他文化娱乐用品批

  发;皮革及皮革制品批发;树脂及树脂制品批发;商品批发贸易(许可审批类商

  品除外);包装材料的销售;百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;纺

  织品及针织品零售;服装零售;鞋零售;帽零售;化妆品及卫生用品零售;钟表

  零售;眼镜零售;箱、包零售;陶瓷、玻璃器皿零售;清扫、清洗日用品零售;

  日用灯具零售;木制、塑料、皮革日用品零售;小饰物、小礼品零售;礼品鲜花

  零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;钻石首饰零售;工艺美术品零售;

  玩具零售;望远镜零售;电子产品零售;灯具零售;家具零售;木质装饰材料零

  售;陶瓷装饰材料零售;金属装饰材料零售;树脂及树脂制品零售;货物进出口

  (专营专控商品除外);技术进出口;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租

  赁;场地租赁(不含仓储);劳动防护用品批发;劳动防护用品零售;普通劳动

  防护用品制造;劳动防护用品研究、设计服务;针织品、纺织品、服装的检测。

  第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一

  同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个

  第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。

  第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  第十八条 公司系由广州伊狮路贸易有限公司整体变更而来,并以广州伊狮

  路贸易有限公司经审计(审计基准日为2008年11月30日)的净资产值(人民

  万股(每股面值为人民币1元),余额人民币13,016,703.81元进入公司资本公

  积。公司设立时的股本结构为普通股7,500.00万股,全部由发起人持有,各发

  起人以其在广州伊狮路贸易有限公司的权益对应的经审计的净资产出资,并在

  2008年12月出资完毕。各发起人的具体持股数额及占公司成立时股本总额的比

  第十九条 公司股份总数为712,519,844股,均为每股面值人民币壹元的普

  第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担

  保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

  第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大

  会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

  (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

  第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》

  第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章

  (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

  (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购

  (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;

  (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

  除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

  第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

  公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情

  形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

  第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收

  购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、

  第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董

  公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当

  自收购之日起10日内注销该部分股份;属于第(二)项、第(四)项情形的,

  应当在6个月内转让或者注销该部分股份;属于第(三)项、第(五)项、第(六)

  项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,

  公司股票被终止上市后(主动退市除外)股票进入全国中小企业股份转让系

  第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

  第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。

  公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其

  变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;

  所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半

  年内,不得转让其所持有的本公司股份。一年锁定期满后,拟在任职期间买卖本

  公司股份的,应当按有关规定提前报深圳证券交易所备案。

  公司董事、监事、高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交

  易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过

  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股

  东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买

  入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券

  公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时

  公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。

  公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接

  公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。

  第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证

  明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义

  务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

  第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身

  份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登

  (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

  (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,

  (三) 对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;

  (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的

  (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事

  会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

  (六) 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的

  (七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收

  (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

  第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提

  供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后

  第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有

  股东大会、董事会的会议召集程序、表决方罢免提议式违反法律、行政法规

  或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,

  第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本

  章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上

  股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违

  反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董

  监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到

  请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利

  益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直

  他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依

  第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损

  害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。

  (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;

  (三) 除法律、法规规定的情形外,不得退股;

  (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法

  人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;

  公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法

  公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重

  损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。

  (五) 通过证券交易所的证券交易或者司法处置,投资者及其一致行动人

  拥有或者通过协议、其他安排与他人共同拥有权益的股份占公司已

  发行的股份比例达到5%时,应当在该事实发生之日起3日内,向

  公司董事会作出书面报告。股东持有或者通过协议、其他安排与他

  人共同拥有权益的股份占公司已发行的股份的比例达到5%后,其

  拥有权益的股份占公司已发行的股份比例每增加或者减少5%,应

  当依照前款规定进行报告。报告内容应包括但不限于,信息披露义

  务人介绍、本次权益变动的目的、本次权益变动方式、本次交易的

  资金来源、后续计划、对上市公司影响的分析、前六个月内买卖上

  市交易股份的情况、信息披露义务人的财务资料、其他重要事项、

  备查文件、信息披露义务人及法定代表人声明。

  前述投资者拥有或者通过协议、其他安排与他人共同拥有权益的股

  份占公司已发行的股份的比例达到5%后,其拥有权益的股份占该

  上市公司已发行股份的比例每增加或者减少1%,应当在该事实发

  前述投资者的报告内容必须真实、准确、完整、公平,不得使用诸

  如“截止目前”“暂无”“时机成熟时”“不排除”等模糊性词语。

  投资者违反上述规定或有证据证明投资者违反上述规定,在购买、

  控制公司股份过程中未依法履行报告义务,或者在信息披露义务过

  程中存在虚假陈述、重大误导、遗漏的,或者存在其他损害公司及

  (1)公司其他股东有权要求其赔偿因其违法收购而造成的所有经

  (2)在买入后的三十六个月内,投资者对违反信息披露义务规定

  买入的超过规定比例部分的股份不得行使表决权。

  (3)公司董事会有权依据本章程主动采取反收购措施,并予以公

  在行政监管机关或人民法院对投资者违反前述股东义务的行为进

  行调查或者进行审理期间,投资者对其买入的股份不得行使提案权、

  (六) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

  第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质

  押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。

  通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共

  同持有公司已发行的股份达到5%时,应当在该事实发生之日起3日内,向中国

  证监会、证券交易所作出书面报告、书面通知公司并予公告,在报告、通知、公

  股东持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有公司已发行的股份达到

  5%后,其所持公司已发行的股份比例每增加或者减少5%,应当依照前款规定进

  行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后2日内,不得再行买卖公司的

  投资者违反上述规定购买、控制公司股份的,构成恶意违法收购,应承担如

  (一) 公司董事会及其他股东有权要求国务院证券监督管理机构、证券交易

  所追究其违法责任。公司其他股东有权要求其赔偿因其违法收购而造

  (二) 投资者违反上述规定购买、控制公司股份达到公司发行在外有表决权

  股份总数的10%以上的,不享有公司董事、监事的提名权,公司董事

  会有权拒绝其行使除领取股利以外的其他股东权利;

  (三) 投资者违反上述规定购买、控制公司股份而成为公司第一大股东或实

  际控制人的,公司其他股东有权要求其按照下述价格的较高者收购其

  他股东持有的公司股份:(a)在该事实发生前6个月内,收购人买入

  公司股票所支付的最高价格;(b)在该事实发生后30个交易日内,公

  司股票的每日加权平均价格的算术平均值的90%。

  本章程所述购买、控制公司股份,指该投资者单独持有、合并持有、通过协

  议或其他安排与他人共同持有、通过一致行动共同持有、通过其他法人或自然人

  第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利

  益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

  公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控

  股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、

  对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,

  不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。发现控股股东侵占公司

  资产的公司董事会应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿

  第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

  (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事

  (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

  (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

  (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

  (十二) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总

  (十三) 审议批准第四十一条规定的担保事项;

  (十六) 审议法律、行政法规、部门规章、证券交易所或本章程规定应当由

  上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为

  第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。

  (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期

  经审计净资产的50%或最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

  (二) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

  (三) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

  (四) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

  第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年

  召开1次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

  第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时

  (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时;

  (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;

  (三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;

  (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

  前述第(三)项规定持股股数按该股东提出书面请求之日计算。

  第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会通知确

  股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。本公司应当提供网络投票等

  方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出

  第四十五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并

  (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;

  (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

  (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效;

  (四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

  第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求

  召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在

  收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开

  股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。

  第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式

  向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后

  10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

  董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开

  股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作出反馈的,

  视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和

  第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求

  召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行

  政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东

  董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召

  开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,

  单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大

  监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的

  通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。

  监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东

  大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集

  第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同

  时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

  在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。

  召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国

  证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

  第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将

  予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

  第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由本公司

  承担。具有本章程第三十八条规定的恶意违法收购情形的投资者自行召集股东大

  第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议

  事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

  第五十三条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司

  单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提

  出临时提案并书面提交召集人。经审查该提案符合本章程第五十二条规定且提案

  人未违反本章程第三十七条第(五)款规定的,召集人应当在收到提案后2日内

  发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

  除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已

  股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不

  第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前将会议召开的时间、地点

  和审议事项通知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。公司

  (三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委

  托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日;

  股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。

  拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时

  公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络

  或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,

  不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当

  日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

  股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦

  第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分

  披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:

  (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;

  (二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;

  (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提

  第五十七条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,

  股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当

  在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

  第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正

  常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施

  第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大

  会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

  股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

  第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其

  身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

  人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

  委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

  第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列

  (三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的

  (五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按

  第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权

  书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票

  代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

  委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人

  第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参

  加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权

  的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

  第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东

  名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表

  决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

  第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席

  会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

  第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,

  监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务

  或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

  股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

  召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经

  现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主

  第六十八条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程

  序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的

  形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授

  权内容应明确具体。股东大会议事规则由董事会拟定,股东大会批准。

  第六十九条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向

  股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

  第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作

  第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人

  数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

  第七十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下

  (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;

  (二) 会议主持人以及列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人

  (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司

  (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

  (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

  (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

  第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董

  事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

  会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表

  决情况的有效资料一并保存,保存期限为10年。

  第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可

  抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复

  召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所

  第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

  股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

  股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

  第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

  (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;

  (六) 占公司最近一期经审计的净资产总额30%以上的对外投资(含委托

  理财,委托贷款,对子公司、合营企业、联营企业投资,投资交易

  性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等);

  (七) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的

  第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:

  (二) 公司的分立、合并、解散或变更公司形式;

  (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期

  (六) 收购方已违反法律法规关于上市公司收购及相关股份权益变动中

  的收购人义务或违反本章程第三十七条第(五)款规定的,其向股

  东大会提交的关于购买或出售资产、租入或租出资产、赠与资产、

  关联交易、对外投资(含委托理财等)、对外担保或抵押、提供财

  务重组、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、研究

  与开发项目的转移、签订许可协议以及其他有可能对公司正常经营

  (七) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会

  对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

  第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使

  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表

  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。

  征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者

  变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

  第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表

  决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应

  股东大会审议关联交易事项之前,公司应当依照国家的有关法律、法规和证

  券交易所股票上市规则确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席股

  东大会,并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点,但在投票表决时应当回避

  股东大会决议有关关联交易事项时,关联股东应主动回避,不参与投票表决;

  关联股东未主动回避表决,参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关

  联股东回避后,由其他股东根据其所持表决权进行表决,并依据本章程之规定通

  过相应的决议;关联股东的回避和表决程序由股东大会主持人通知,并载入会议

  股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所

  持表决权的过半数通过,方为有效。但是,该关联交易事项涉及本章程规定的需

  要以特别决议通过的事项时,股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所

  第八十条 公司应当在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和

  途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会

  第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,

  公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要

  第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

  公司董事会、监事会以及单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数

  的3%以上的股东有权提名由股东代表出任的董事候选人、监事候选人,由董事

  会进行资格审核后,提交股东大会选举。独立董事由公司董事会、监事会以及单

  独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东提名。

  股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会

  的决议,可以实行累积投票制。公司控股股东持股比例30%以上时,应当实行累

  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与

  应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会

  应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

  由职工代表出任的监事由公司职工民主选举产生后,直接进入公司监事会,

  并由公司监事会予以公告。监事会应当向股东公告由职工代表出任的监事的简历

  由职工代表出任的董事由公司职工民主选举产生后,直接进入公司董事会,

  并由公司董事会予以公告。董事会应当向股东公告由职工代表出任的董事的简历

  第八十三条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一

  事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原

  因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予

  第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应

  当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。

  第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一

  表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。

  第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和

  监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

  股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计

  票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。

  通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票

  第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应

  当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。

  在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上

  市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有

  第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:

  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

  权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投

  票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对

  会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持

  第九十一条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代

  理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方

  式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

  第九十二条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应

  第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事在股

  东大会通过选举提案并签署声明及承诺书后立即就任。

  第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司

  第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

  (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

  (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩

  序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,

  (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企

  业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未

  (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,

  并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3

  (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

  (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

  (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职

  在任董事出现本条规定的情形,公司董事会应当自知道有关情况发生之日

  起,立即停止有关董事履行职责,并建议股东大会予以撤换。

  第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选

  连任。独立董事的任期适用本章程第五章第二节的具体规定。董事在任期届满以

  董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。当公司相关股

  东或投资者存在违反法律法规关于上市公司收购及相关股份权益变动中的收购

  人义务或违反本章程第三十七条第(五)款规定的情况下,董事会任期届满或届

  满前进行改选的,新任或改选的董事比例不得高于原任董事人数的三分之一;董

  事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政

  法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

  董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级

  管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

  第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义

  (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;

  (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账

  (四) 不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金

  (五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或

  (六) 未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属

  于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;

  (七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有;

  (十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

  董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当

  第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义

  (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行

  为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活

  (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真

  (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会

  (八) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

  第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,

  视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。

  第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书

  面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任

  前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。

  除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,

  其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后1年内并不当然解除,对公司商

  业秘密保密的义务仍然有效,直至该秘密成为公开信息。

  第一百零二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个

  人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地

  认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和

  第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章

  程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

  第一百零四条 公司实行独立董事制度,独立董事是指不在公司担任除董事

  外的其他职务,并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的

  第一百零五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少

  包括一名会计专业人士。独立董事应当认真履行职责,维护公司整体利益,尤其

  要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责,不受公司主

  要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

  第一百零六条 独立董事应当符合下列基本条件:

  (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任董事的资格;

  (三) 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规

  (四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经

  第一百零七条 独立董事应当具有独立性,下列人员不得担任独立董事:

  (一) 在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系

  (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、

  岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  (二) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的

  (三) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司股

  (四) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

  (五) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

  第一百零八条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连

  第一百零九条 独立董事有下列情形之一的,由董事会或者监事会提请股东

  (一) 因职务变动不符合独立董事任职资格条件且本人未提出辞职的;

  (三) 发生本章程第一百一十一条规定的严重失职行为的;

  (四) 根据法律、行政法规、规章或本章程规定,不得或不适合继续担任独

  董事会或监事会提请罢免独立董事的议案应当由董事会或监事会以全体董

  事或监事的三分之二以上表决通过后方可提交股东大会审议。若董事会或监事会

  一方已通过提请罢免独立董事提案,则另一方在通过该提案后可与其联名提交同

  独立董事在上述提案提交股东大会之前可向董事会或监事会进行陈述和辩

  解,董事会或监事会应当在股东大会召开之前召集临时会议听取独立董事的陈述

  第一百一十条 因严重失职被有关监管机关取消任职资格的独立董事,不得

  再担任公司独立董事。其职务自任职资格取消之日起当然解除。

  如因独立董事资格被取消或被罢免,或者独立董事出现不符合独立性条件或

  其他不适应履行独立董事职责的情形,导致公司董事会中独立董事人数或比例低

  于有关法律、行政法规、规章或公司章程规定的最低人数或要求的比例时,公司

  第一百一十一条 独立董事有下列情形之一的,构成前条所述的“严重失

  (二) 在履行职责过程中接受不正当利益,或者利用独立董事地位谋取私利;

  (三) 关联交易导致公司重大损失,独立董事未行使否决权的;

  (四) 有关监管机关认定的其他严重失职行为。

  第一百一十二条 对于不具备独立董事资格或者能力、未能独立履行职责

  或者未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司1%

  以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质询或者罢免提议。

  第一百一十三条 独立董事应当按时出席董事会会议,了解上市公司的生

  产经营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应

  当向公司股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明。

  除出现本章程第一百零九条、一百一十条和一百一十一条所述的情况及《公

  司法》中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。

  提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公

  独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞

  职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况

  进行说明。如因独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章

  程规定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事仍应当按照法律、行政

  第一百一十四条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规

  以及本章程赋予董事的职权外,还具有以下特别职权:

  (一) 重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于

  公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后,

  提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独

  (二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

  (五) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权;

  独立董事行使上述第(一)-(五)项职权应当取得全体独立董事的二分之一以

  上同意,行使上述第(六)项职权应当经全体独立董事同意。

  如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。

  公司董事会如果设立薪酬与考核、审计、提名等委员会,独立董事应当在委

  第一百一十五条 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事

  (四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总

  额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或

  其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;

  (五) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

  (六) 董事会未做出现金利润分配方案,或者董事会做出的现金利润分配

  (七) 法律、法规、本章程及证券监管部门要求独立董事发表意见的事项。

  独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同意;保留意见及其理由;

  如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独

  立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露。

  第一百一十六条 独立董事可以委托其他独立董事出席董事会会议。

  第一百一十七条 独立董事在履行职责过程中,发现董事会、董事、高级

  管理人员及公司机构和人员有违反法律、行政法规、规章及公司章程规定情况的,

  第一百一十八条 董事会决议违反法律、行政法规、规章或公司章程,致

  使公司遭受严重损失,独立董事未发表反对意见的,依法承担赔偿责任。

  第一百一十九条 除本节关于独立董事的特别规定之外,独立董事还应同

  时遵守本章程关于董事的一般规定,一般规定与特别规定不一致的,适用特别规

  第一百二十条 为了保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提

  (一) 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事

  会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提

  供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。当两

  名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名以

  书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董

  (二) 公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存5

  (三) 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书

  应积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料等。

  独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,董事会秘

  (四) 独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻

  (五) 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公

  (六) 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订

  (七) 除上述津贴外,独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的

  机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

  第一百二十一条 公司设董事会,对股东大会负责。

  第一百二十二条 董事会由7名董事组成,其中包括独立董事3人,设董事

  长1人。董事会成员中应包括1名职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通

  过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事长由董事会以全体

  董事的过半数选举产生,董事长不得同时兼任总经理。

  董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会等四

  (一)审计委员会主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内

  部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善,以及对公司正在运作的重大投

  审计委员会成员由董事组成,不得少于三人,其中独立董事占多数,并且由独

  (二)薪酬与考核委员会主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行

  薪酬与考核委员会成员由董事组成,不得少于三人,其中独立董事占多数,

  (三)提名委员会主要职责是对公司董事(包括独立董事)、总经理及其他

  高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。

  提名委员会成员由董事组成,不得少于三人,独立董事应占多数,并且由独

  (四)战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究

  战略委员会成员由董事组成,不得少于三人,其中至少包括一名独立董事。

  (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;

  (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

  (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

  (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

  (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更

  (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产

  抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

  (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任

  或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报

  (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

  (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

  (十六) 为确保公司经营管理的持续稳定,最大限度维护公司及股东的整体

  及长远利益,在公司股东或投资者存在违反法律法规关于上市公司

  收购及相关股份权益变动活动中的收购人义务或违反本章程第三

  十七条第(五)款规定的的情况下,董事会有权采取和实施不损害

  公司和其他股东权益的反收购措施;如果拟实施的反收购措施涉及

  需由股东大会审议的事项,董事会需向股东大会提交相关议案并提

  请股东大会审议;董事会在采取和实施反收购措施后,应当及时以

  (十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

  第一百二十四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非

  第一百二十五条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大

  第一百二十六条 董事会应当建立严格的审查制度和决策程序,在本章程

  范围内及股东大会决议授权范围内行使职权,超过董事会职权的,应当报股东大

  (一)占公司最近一期经审计的净资产总额30%以下的对外投资(含委托理

  财,委托贷款,对子公司、合营企业、联营企业投资,投资交易性金融资产、可

  (二)收购、出售资产达到以下标准之一的事项:

  1、收购、出售资产的资产总额(按最近一期的财务报表或评估报告)占公

  2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损(按最近一年的财务报表或评估

  报告)占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以下。

  (三)出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的

  (四)公司最近一期经审计的总资产30%以下的资产抵押、质押、借款等事

  (五)向商业银行申请综合授信额度总额不超过最近一期经审计的总资产的

  (六)风险投资运用资金不得超过公司最近一期经审计的净资产10%。风险

  投资范围包括:证券、债券、产权、期货市场的投资;

  (七)公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值

  如果中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有

  特别规定,按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。

  (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;

  (三) 签署公司股票,公司债券及其他有价证券;

  (四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

  (五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符

  合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股

  董事会对于董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出,并且有明确具

  体的授权事项、内容和权限。对于授权事项的执行情况,董事长应当及时告知全

  体董事。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策,不得授权董事长或个

  第一百二十八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以

  第一百二十九条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议

  第一百三十条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立

  董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10

  第一百三十一条 董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传

  真、邮件、电子邮件方式;通知时限为会议召开 2日前通知全体董事。但是,

  情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方

  式向全体董事发出会议通知,且召开日期不受前述规定的时间的限制,但召集人

  第一百三十二条 董事会会议通知包括以下内容:

  第一百三十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作

  出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会审议公司提供担保事项时,必须

  经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意,且经全体董事的过半数同意,

  第一百三十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,

  不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由

  过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董

  事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东

  第一百三十五条 董事会决议表决方式为:现场会议上记名投票表决。

  董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以通讯表决方式进行

  董事会以前款方式作出决议的,可以免除章程第一百三十条规定的事先通知

  的时限,但应确保决议的书面议案以专人送达、特快专递或传真的方式送达到每

  一位董事,并且每位董事应当签署送达回执。送达通知应当列明董事签署意见的

  方式和时限,超出时限未按规定方式表明意见的董事视为不同意议案的事项。签

  字同意的董事人数如果已经达到作出决议的法定人数,并已经以前款规定方式送

  达公司,则该议案即成为公司有效的董事会决议。

  第一百三十六条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,

  应当书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授

  权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范

  围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃

  第一百三十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席

  董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。

  第一百三十八条 董事会会议记录包括以下内容:

  (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名;

  (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;

  (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃

  第一百三十九条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

  公司设副总经理2-4名,设财务负责人1名,由董事会聘任或解聘。

  公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

  第一百四十条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高

  本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六)关于勤勉

  第一百四十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他

  第一百四十二条 总经理每届任期三年,连聘可以连任。

  第一百四十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

  (一) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会

  (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;

  (六) 向董事会提出由董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

  (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管

  第一百四十四条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。

  第一百四十五条 总经理工作细则包括下列内容:

  (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;

  (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;

  (三) 公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事

  第一百四十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职

  的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

  第一百四十七条 副总经理由总经理提名并由董事会聘任或解聘。副总经

  理对总经理负责,在总经理的统一领导下开展工作,其职权由总经理经总经理办

  第一百四十八条 上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议

  的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。

  董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

  第一百四十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部

  门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

  第一百五十条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监

  董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

  第一百五十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义

  务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

  第一百五十二条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。

  第一百五十三条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事

  会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政

  第一百五十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

  第一百五十五条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或

  第一百五十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失

  第一百五十七条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章

  程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

  第一百五十八条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1

  人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;

  监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事

  监事会中应包括1名职工代表,由公司职工通过职工大会或职工代表大会民

  (一) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

  (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、

  行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢

  (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级

  (五) 监督董事会制定利润分配方案的行为;

  (六) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和

  (八) 依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提

  (九) 发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师

  事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

  第一百六十条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监

  第一百六十一条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决

  第一百六十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监

  监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会

  第一百六十三条 监事会会议通知包括以下内容:

  第一百六十四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司

  第一百六十五条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和

  证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月

  内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年

  度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易

  上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

  第一百六十六条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,

  第一百六十七条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法

  定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

  公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公

  公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润

  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,

  股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

  利润。

 
 
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